Dòng Nội dung
1
Đánh giá đa phương của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền : Đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền tài trợ khủng bố của Việt Nam / Phạm Tiên Phong // Tạp chí Ngân hàng . - 2022. - tr. 125-128. - ISSN: 0866-7462

Thành phố Hà Nội : Cơ quan của ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2022
4 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 352
Trình bày những thay đổi tích cực trong thời gian tới góp phần xây dựng một thể chế tái chình bền vững an toàn và cơ chế thông tin minh bạch
 Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
2
Quản lý giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực vui chơi có thưởng ở Việt Nam / Nguyễn Anh Tùng, Nguyễn Huy Đạt // Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam . - 2020. - tr. 17-24. - ISSN: 2354 - 127X

Hà Nội : Bộ Tài chính, 2020
8 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 343
Bài viết này nghiên cứu ác giải pháp tăng cường quản lý, giám sát phòng, chống rửa tiền trong hoạt động vui chơi có thưởng tại Việt Nam nhằm hoàn thiện khung pháp lý, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh khả năng ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng phát triển
 Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)