Dòng Nội dung
1
Mô hình nhận diện gian lận trong báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Hoàng Thị Hồng Vân // Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán . - 2020. - tr. 59-63. - ISSN: 1859 - 4093

Hà Nội : Học viện Tài chính, 2020
5 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 332
Nghiên cứu sử dụng mô hình M-score của Beneish (1999) có bổ sung thêm một số biến nhằm xác định mô hình nhận diện gian lận BCTC của các NHTM tại Việt Nam.
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
2
Phát hiện và ngăn chặn gian lận trong hoạt động ngân hàng thông qua trí tuệ nhân tạo / Phạm Thanh Nhật // Tạp chí tài chính . - 2022. - tr. 63-65. - ISSN: 2615-8973



Ký hiệu phân loại (DDC): 332
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các kỹ thuật khoa học máy tính đã mang lại cơ hội cho những cải tiến lớn trong hoạt động ngân hàng hiện nay. Song song với sự phát triển này thì gian lận trong hoạt động ngân hàng ngày càng tinh vi hơn. Trong bối cảnh vấn đề an toàn, bảo mật và tránh gian lận được đặt lên hàng đầu, việc các ngân hàng Việt Nam áp dụng các nền tảng công nghệ mới như AI vào phát triển sản phẩm, dịch vụ là cần thiết để đảm bảo lợi ích của khách hàng và ngân hàng. Bài viết nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc ứng dụng AI trong phát hiện, ngăn chặn gian lận tại các ngân hàng và đề xuất một số kiến nghị.
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
3
Sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện gian lận tại ngân hàng / Nguyễn Đoàn Châu Trinh // Thị trường tài chính tiền tệ = Financial & Monetary Market Review . - 2020. - tr. 22-27. - ISSN: 1859-2805


6 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 332
Gian lận tài chính là một vấn đề bất biến trong suốt lịch sử loài người và những tiến bộ trong công nghệ đã khiến nó trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn. Tuy nhiên, các ngân hàng và các tổ chức tài chính hiện nay cũng có khả năng tận dụng công nghệ tự học để xác định các hoạt động đó và ngăn chặn chúng. Điều này không chỉ làm giảm gánh nặng tài chính của tội phạm mạng, mà còn cải thiện danh tiếng và lòng trung thành của khách hàng. Bài viết tập tring trình bày về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI- Artificial Intelligence) để phát hiện gian lận tại ngân hàng
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
4
Vai trò của hải quan trong đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng trên Thế giới và Việt Nam / Phan Thị Thu Hiền // Tạp chí tài chính . - 2019. - Tr. 160-162. - ISSN:


3 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 337.076
Những vấn đề cơ bản về thương mại bất hợp pháp trong chuỗi cung ứng quốc tế, phân tích vai trò trụ cột của lực lượng hải quan trong công tác đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng trên Thế giới và Việt Nam
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)