Dòng Nội dung
1
Cơ chế phòng, chống rửa tiền khi triển khai mobile money : Kinh nghiệm một số nước và khuyến nghị cho Việt Nam / Lưu Minh Sang, Đặng Thị Thảo Huyền // Tạp chí Ngân hàng . - 2020. - tr. 53-58. - ISSN:


6 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 332
Bài viết giới thiệu về lợi ích, tiềm năng phát triển mobile money cũng như nêu lên các cơ chế phòng, chống rửa tiền qua hệ thống này qua thực tiễn và kinh nghiệm triển khai từ các nước, cũng như khuyến nghị cho Việt Nam
 Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
2
Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh nghiệm của Singgapo và bài học đối với Việt Nam / Đặng Thị Nhàn, Vương Phương Linh // Tạp chí Ngân hàng . - 2020. - tr. 43-48. - ISSN: 0866-7462

Thành phố Hà Nội : Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2020
6 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 332
Nghiên cứu những kinh nghiệm của Singgapo trong xây dựng và thực thi pháp luật về PCRT trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng để rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam là một việc làm cần thiết cho bối cảnh hiện nay
 Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
3
Tăng cường phòng chống rửa tiền, đảm bảo an ninh tiền tệ ở Việt Nam / Đỗ Thu Hằng // Tạp chí tài chính . - 2024. - tr. 39-42. - ISSN: 2615-8973



Ký hiệu phân loại (DDC): 332
Trình bày Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, việc đảm bảo an ninh tiền tệ quốc gia là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, các giao dịch vẫn còn dựa nhiều vào tiền mặt, khiến Việt Nam đứng trước nguy cơ thu hút tội phạm rửa tiền. Điều này gây khó khăn trong việc đảm bảo an ninh tiền tệ quốc gia. Nghiên cứu này khái quát lý luận về an ninh tiền tệ và phòng, chống rửa tiền, đánh giá về khung pháp lý về rửa tiền tại Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị, đề xuất để tăng cường hoạt động phòng, chống rửa tiền nhằm đảm bảo an ninh tiền tệ quốc gia.
 Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
4
Việt Nam nổ lực thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố // Thị trường tài chính tiền tệ = Financial & Monetary Market Review . - 2019. - Tr. 13-14. - ISSN:


2 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 332
Việt Nam nổ lực thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đó là những thách thức lớn đối với Việt Nam, đánh giá được đúng thực trạng, xác định được điểm mạnh, điểm yếu trong cơ chế phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững.
 Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)