Dòng Nội dung
1
Công bố Nghị quyết hướng dẫn quy định về tội rửa tiền / M.Q // Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ = Financial & monetary market review . - 2019. - tr. 44. - ISSN:


1 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC):
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
2
Nhìn lại việc thực hiện Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro Quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 / Tuyết Mai // Thị trường tài chính tiền tệ = Financial & Monetary Market Review . - 2020. - tr. 21-24,48. - ISSN: 1859-2805

Thành phố Hà Nội : Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, 2020
5 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 332
Tổng hợp báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 công bố năm 2019 là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện hỗ trợ kỹ thuật của ngân hàng Thế giới
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
3
Tìm hiểu về ""Con la tiền"" để phát hiện và chứng minh tội phạm rửa tiền / Nguyễn Huyền My // Tạp chí Kiểm sát . - 2021. - tr. 60-65. - ISSN: 0866-7357



Ký hiệu phân loại (DDC): 364.168
Trình bày việc tìm hiểu các dấu hiệu của phương thức con la tiền mà tội phạm rửa tiền thường xuyên sử dụng nói riêng và các phương thức khác nói chung có ý nghĩa trong việc chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền
 Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
4
Việt Nam nổ lực thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố // Thị trường tài chính tiền tệ = Financial & Monetary Market Review . - 2019. - Tr. 13-14. - ISSN:


2 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 332
Việt Nam nổ lực thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đó là những thách thức lớn đối với Việt Nam, đánh giá được đúng thực trạng, xác định được điểm mạnh, điểm yếu trong cơ chế phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững.
 Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)